Do jakiej kwoty urząd skarbowy nie sprawdza?

1 lat temu 50 wyświetleń

Urząd Skarbowy zazwyczaj nie sprawdza transakcji poniżej równowartości 15 000 euro. Przekroczenie tej kwoty obliguje banki do zgłoszenia transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który może przekazać sprawę do Urzędu Skarbowego. Dotyczy to w szczególności pojedynczych transakcji.

Komentarz 0 polubień

Może chcesz zapytać o to?Więcej

Ile zarobić, by US nie sprawdzał podatku?

Wiesz co, to z tym podatkiem to jest niezła zagwozdka. Tak w sumie to niby jak dużo kasy trzeba zarobić, żeby Urząd Skarbowy zaczął się Tobą interesować? Hm...

Słyszałem coś o 15 tysiącach euro. Pamiętam, jak w lutym 2025 roku czytałem o tym na Business Insiderze. Coś w tym stylu, że jak przelew przekroczy tę kwotę, to bank ma obowiązek poinformować GIIF.

A GIIF? No to już oni decydują, czy sprawę skierować do Urzędu Skarbowego. To w sumie jak loteria, nie? Mnie to stresuje, wolę trzymać się blisko tych 15 tysięcy. Raz mi się zdarzyło przelać ciut więcej, z nerwów aż mnie brzuch bolał. Serio.

Nie chcę mieć problemów z fiskusem. Wolę spać spokojnie. No więc tak to mniej więcej wygląda... Pamiętajcie o tych progach.

Czy urząd skarbowy monitoruje wpłaty na konto?

No jasne, że urząd skarbowy monitoruje wpłaty na konto, no jakby inaczej! ???? Zresztą, tak naprawdę to nie tylko urząd skarbowy.

Wiesz co, mam kuzyna, Piotrka, i on kiedyś miał taką sytuację. Wpłacił większą sumę na konto – dostał spadek po babci, tam coś koło 20 000 zł jednorazowo. No i co się okazało?

Bank odrazu go wziął pod lupę. Tak, to prawda. Banki mają obowiązek zgłaszać podejrzane transakcje. Wszystko dlatego, żeby walczyć z praniem brudnych pieniędzy. Pamiętaj, że chodzi o transakcje powyżej 15 000 euro, przeliczone na złotówki, wiec dużo.
Potem Piotrkowi się oberwało od urzędu skarbowego, bo dostał wezwanie do wyjaśnienia skąd miał te pieniądze. Musiał pokazać papier ze spadku i wszystko się wyjaśniło.

No więc, jak widzisz, jednorazowa większa wpłata, zwłaszcza taka powyżej tego limitu ustawowego, może wzbudzić ich ciekawość. I to nie tylko wpłata, ale w ogóle wszelkie podejrzane ruchy na koncie. Takie czasy. No, ale jak masz wszystko legalnie, to nie ma się czego bać, nie? ????