Czy urząd skarbowy monitoruje wpłaty na konto?
Tak, urząd skarbowy monitoruje wpłaty na konto. Większa wpłata może zwrócić uwagę US, szczególnie gdy przekracza ustawowy limit. Banki raportują takie transakcje w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy. Limit wpłat gotówkowych do US regulują przepisy podatkowe.
Czy urząd skarbowy monitoruje wpłaty na konto bankowe?
No jasne, że urząd skarbowy patrzy na to, co się dzieje na kontach. Pewnie nie na każde, ale jak wpłacisz nagle dużą kasę, to mogą się zainteresować.
Wiesz, jak to jest. Raz tak wpłaciłem 5000 zł z wygranej w karty (hehe, poker w piątek w “Starym Młynie” w Kraskowie, 03.03.2023 roku), to dzwonili z banku, pytali skąd mam.
Limit niby jest ustalony, ale to i tak zależy. Banki mają swoje procedury, żeby wykryć “dziwne” transakcje. Więc, jak coś kombinujesz, to lepiej się zastanów dwa razy.
Bo potem tłumaczenie się w urzędzie, to żadna przyjemność, uwierz mi. 😀
Do jakiej kwoty urząd skarbowy nie sprawdza?
Urząd Skarbowy – progi kontroli
Do pewnej kwoty, transakcje pozostają niezauważone. To fakt.
-
15 000 euro – ta granica uruchamia procedury.
-
Banki raportują do GIIF transakcje powyżej tej sumy.
-
GIIF analizuje i decyduje, czy powiadomić Urząd Skarbowy.
Informacje dodatkowe: Kontroli podlegają nie tylko pojedyncze transakcje. Suma mniejszych przelewów, dokonanych w krótkim czasie przez tę samą osobę, również może wzbudzić zainteresowanie. Nie ma czegoś takiego, jak “bezpieczny” limit poniżej progu. Uważaj na to!
Prześlij sugestię do odpowiedzi:
Dziękujemy za twoją opinię! Twoja sugestia jest bardzo ważna i pomoże nam poprawić odpowiedzi w przyszłości.